Călin Georgescu are trei dosare penale: stadiul cauzelor și acuzațiile

Ce modul de acțiune au descris magistrații?

Călin Georgescu se află acum sub lupa justiției din pricina a trei dosare penale distincte, fiecare fiind aflat într-o fază procesuală diferită.

Cel mai recent episod a avut loc în data de 21 septembrie 2026, când liderul politic a fost preluat de forțele de ordine direct de pe stradă, o măsură luată în contextul unei anchete complexe conduse de DIICOT.

Această inițiativă judiciară marchează deschiderea celui de-al treilea caz penal împotriva fostului candidat la șefia statului, dosar care a apărut în scenă abia după ce Curtea Constituțională a anulat alegerile prezidențiale din 2024.

Dintre cele trei investigații, două au parcurs deja etapa trimiterii în instanță, semn că procesele s-au materializat, în timp ce cea de-a treia, cea mai recentă, se află încă în faza de urmărire penală. Noul dosar vizează acuzații grave de înșelăciune, asociată cu constituirea unui grup infracțional organizat, săvârșită în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave pentru victimă.

Detaliile acestei ultime anchete au devenit publice dimineața zilei de 21 septembrie, printr-un comunicat oficial emis de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Procurorii au identificat trei inculpați principali: Călin Georgescu, cetățeanul român Ionel Rusen și italianul Massimiliano Arena. Conform tezei acuzației, aceștia au funcționat ca un grup coerent, coordonat de fostul candidat, care le-a distribuit roluri specifice în mecanismul de fraudă.

Modul de acțiune descris de magistrați este unul elaborat: liderul grupului a prezentat partenerii săi ca fiind oameni de afaceri prosperi, administratori ai unor companii străine cu acces la lichidități semnificative. Aceștia promiteau victimelor, adică unor antreprenori români care doreau extinderea activității, accesul la împrumuturi financiare, dar doar dacă se depuneau garanții bănești substanțiale.

Strategia se bază pe inducerea și menținerea în eroare a acestor persoane, creând impresia falsă că finanțările vin de la instituții bancare prestigioase din străinătate, scopul final fiind exproprierea garanțiilor depuse.

Ce a stabilit investigația începând cu septembrie 2021?

Investigația a stabilit că, începând cu septembrie 2021, întâlnirile-cheie au avut loc în București și în județul Argeș, iar ulterior s-au mutat în Marea Britanie. Victima centrală din acest scenariu este Răzvan Leu, un afacerist din Buzău care căuta capital pentru un proiect specific în domeniul tranzacțiilor cu aur.

Leu a povestit că a avut primul contact direct cu Călin Georgescu, care l-a prezentat apoi pe Ionel Rusen ca un partener de încredere. Ulterior, Rusen a facilitat întâlnirea cu Massimiliano Arena.

Victimei i s-a promis posibilitatea obținerii unei finanțări de șase milioane de euro, condiționată de depunerea unei garanții.

Sub această presiune, Răzvan Leu a transferat peste un milion de euro. Totuși, schemă nu s-a oprit aici; făptuitorii au invocat posibilitatea majorării creditului la suma de 15 milioane de euro, cerând o garanție suplimentară. Astfel, au reușit să extragă încă 100.000 de euro de la victimă.

Prejudiciul total înregistrat de afaceristul buzoian depășește suma de 1,1 milioane de euro, conform calculelor organelor de urmărire penală.

Un aspect controversat al dosarului este susținerea procurorilor DIICOT că o porțiune din fondurile obținute prin această fraudă a fost canalizată spre finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu. Deși în 2022, Leu a solicitat returnarea sumelor, negocierile nu au dus la recuperarea integrală a banilor, motiv pentru care plângerea penală a fost depusă abia în 2024.

„Mi-am pus toată încrederea în Călin Georgescu și în cuvintele sale. Din păcate, totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o simplă păcăleală. Banii nu mi-au fost dați înapoi”, a declarat presupusul păgubit, exprimând frustrarea față de rezultatul final al colaborării.