Cine este Ionel Rusen, afaceristul vizat în mega-ancheta DIICOT

Structura criminală a început în septembrie 2021!

Mega-ancheta condusă de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a adus în lumina reflectoarelor pe Ionel Rusen, un personaj cunoscut în mediul de afaceri din zona de sud a țării. Acesta se află acum în centrul unui dosar complex, alături de politicianul Călin Georgescu, privind o schemă de fraudă care a generat un prejudiciu estimat la peste 1,1 milioane de euro.

Povestea lui Rusen nu se oprește la simpla implicare financiară, ci se extinde spre o rețea vastă de conexiuni, care leagă portul maritim din Constanța de parteneriate internaționale, inclusiv cu fostul ambasador american Adrian Zuckerman.

Procedurile judiciare recente au culminat cu oprirea lui Călin Georgescu, în dimineața zilei de luni, de către echipele de anchetatori. Politicianul a fost condus la reședința sa din cartierul Mogoșoaia, unde procurorii au desfășurat percheziții amănunțite. Obiectivul principal al investigației constă în identificarea și demonstrarea existenței unui grup infracțional organizat, implicat în acte de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave pentru victimă.

În paralel cu Georgescu, cercetările au inclus și pe Ionel Rusen, afaceristul constantinopolitan, sugerând o implicare directă în mecanismul fraudei.

Conform detaliilor furnizate de anchetatori, structura criminală a fost inițiată încă din septembrie 2021. La baza schemei au stat doi cetățeni români și un reprezentant italian, aceștia operând atât pe teritoriul României, cât și în Marea Britanie.

Nucleul atacului a vizat o victimă care i s-a promis accesul la o linie de creditare substanțială, în valoare de șase milioane de euro, oferită de o instituție bancară.

Condiția esențială impusă pentru activarea acestui credit era constituirea unei garanții financiare. Victima a fost indusă în eroare și a transferat sume considerabile, depășind pragul de un milion de euro, însă finanțarea promisă nu a materializat-o niciodată.

DIICOT a explicat explicit dinamica acestei manevre.

Începând cu toamna anului 2021, în timpul unor întâlniri ținute în București și județul Argeș, urmate de evenimente desfășurate în Regatul Unit, membrii grupării au convingut persoana vătămată de posibilitatea obținerii celor 6.000.000 de euro printr-un contract de creditare, sub rezerva depunerii garanției.

În urma acestor presiuni, făptuitorii au reușit să determine transferul a peste 1.000.000 de euro. Rolul lui Ionel Rusen a fost crucial în această structură, el acționând ca intermediar al finanțării. Alături de el, cetățeanul italian Massimiliano Arena, identificat ca director al Wealth Bank, a jucat un rol similar.

Legătura Rusen-Georgescu e mai veche decât crezi!

Banii destinați garanției erau direcționați către un cont MIGOM Bank, deschis la banca elvețiană Incore Bank AG, același cont fiind regăsit și în documentația contractului pentru facilitarea creditului de șase milioane de euro.

Legătura dintre Rusen și Călin Georgescu nu este una nouă, ci se întinde pe o perioadă mai lungă de timp.

Din luna august a anului 2025, publicația Adevărul a difuzat fotografii care îi surprindeau pe cei doi la o întâlnire într-o parcare din apropierea lacului Herăstrău.

Susținerea publică acordată de Rusen candidatului Georgescu a fost vizibilă și în spațiul digital, prin diverse postări pe rețelele sociale, în special în perioada campaniei electorale.

Istoricul rezidențial și profesional al afaceristului oferă alte indicii relevante. Conform datelor publicate de Ziua de Constanța, în anul 2016, domiciliul său era înregistrat într-un apartament situat pe Aleea Umbrei, din Constanța. Ulterior, adresa oficială s-a mutat în zona Faleză Nord, în timp ce pe platformele de socializare, Rusen menționa Milano ca fiind orașul în care rezida. Activitatea sa s-a extins semnificativ în sectorul imobiliar.

În februarie 2024, el a intrat ca asociat fondator, cu o participare de 30%, în societatea Dar Development Group SRL, o firmă de consultanță imobiliară cu sediul în București.

Această structură corporativă găzduiește și alte nume notabile. Prin intermediul firmei Economic Development Advisors SRL, în consiliul de administrație sau structura acționarilor apare Adrian Zuckerman, fostul ambasador al SUA la București. De asemenea, David Henry Carstens, descris ca ofițer american de informații în rezervă și expert senior nerezident la New Strategy Center, este prezent prin entitatea Global Protect Development SRL.

Pe lângă aceste implicări, Rusen a fost asociat și la mai multe companii din Constanța, printre care Marsala Koncept SRL, Archipelagus Line & Energy Oil Shipping SRL și Arabital Shipping SRL.

Unele dintre aceste entități aveau sediu pe strada A. Pușkin, având puncte de lucru operative în interiorul Portului Constanța, la Dorna 15.