Cooperative: Poliția a percheziționat cooperative meșteșugărești pentru vânzarea subevaluată a unor imobile în București

Percheziții în masă la cooperativele meșteșugărești din București!

Investigații la nivel înalt: Cooperative meșteșugărești, vizate de anchetatori pentru tranzacții imobiliare suspecte

O amplă operațiune a forțelor de ordine este în plină desfășurare în Capitală, vizând suspiciuni serioase de fraudă financiară în cadrul unor cooperative meșteșugărești.

Autoritățile au demarat acțiuni de percheziție la trei locații diferite din București, acțiunea fiind coordonată de ofițerii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.

G. P. R.

Ancheta se desfășoară sub stricta supraveghere a unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, vizând atât domiciliul unei persoane fizice, cât și sediile unor companii implicate în activități ilicite.

Conform informațiilor oficiale furnizate de IGPR, dosarul penal vizează acuzații grave de delapidare cu consecințe deosebit de importante, alături de infracțiuni de evaziune fiscală. Verificările vizează un interval temporal cuprins între anii 2023 și 2024.

Nereguli fiscale descoperite în tranzacțiile imobiliare suspecte!

În această perioadă, conducerea a două cooperative meșteșugărești ar fi orchestrat înstrăinarea a 10 spații comerciale situate în București, folosind prețuri mult sub valoarea reală a pieței.

Această schemă de subevaluare a bunurilor ar fi produs un prejudiciu direct în patrimoniul respectivelor entități, estimat la suma de 888.725 de euro.

Mai mult, anchetatorii au scos la iveală nereguli fiscale legate de aceste tranzacții.

Suspecții ar fi omis să rețină și să transfere către bugetul consolidat al statului impozitul pe venit aferent vânzărilor, acumulând astfel o datorie neachitată de 216.093 de lei.

Pentru succesul acestei operațiuni, polițiștii au beneficiat de expertiza tehnică a specialiștilor din cadrul Institutului Național de Criminalistică, precum și de sprijinul tactic al luptătorilor din Serviciul Independent pentru Intervenții și Acțiuni Speciale. Această intervenție face parte dintr-o serie mai largă de acțiuni pe care autoritățile române le desfășoară în ultima perioadă pentru a combate evaziunea fiscală și spălarea de bani prin tranzacții imobiliare sau comerciale dubioase, menite să prejudicieze atât sectorul privat, cât și bugetul public.

Investigațiile continuă pentru a stabili întreaga sferă de responsabilitate a persoanelor implicate în acest caz.