Grup de înșelăciuni din București distrus după fraudă de 605.000 de euro

Fraudatorii au promis victimei 1,5 milioane de dolari!

Un reţeau de fraude din București a fost desmantelat de autorităţi după ce a extorsionat peste 605 mii de euro dintr-o singură victima printr-o şemă elaborată şi lungă de trei ani. Informaţiile au fost confirmate de procurorii DIICOT, care au declanşat operaţiunea în data de 4 septembrie 2026, după luni de investigaţii discrete.

Conform dosarului, între septembrie 2023 și septembrie 2026, cinci individui — patru bărbaţi şi o femeie — au acţionat în cadrul unei structuri criminale organizeate, cu scopul de a obţine sume considereţi prin manipularea unei persoane fizice. Suspecţii i-au prezentat victimei o oportunitate de afacere neobișnuită: îi au spus că poate să ajute la decontarea unui cec de mare valoare, emis în Statele Unite ale Americii, de 50 de milioane de dolari.

Pentru a câștiga credinţa, i-au explicat că, înainte de a putea incasa cecul, trebuie să plătească unele taxe administrative și judiciare, necesare pentru deblocarea fondurilor.

În schimb, fraudarii i-au convins că, după decontare, victimă ar primi 1,5 milioane de dolari direct în contul ei, iar un milion de dolari suplimentari ar fi fost alocaţi în firma ei, printr-o restructurare societăţii comerciale pe care o deţinea. Pentru a face planul să pare legitim, i-au propus să înlocuiască unele asociati din firma ei cu persoane controlate de ei, astfel încât să poată exercita influenţă directă asupra deciziilor financiare.

În realitate, niciun cec nu a existat, nici o tranzacţie bancară nu a fost iniţiată. Toată comunicaţia a fost construită pe documente false, semnături falsificate şi mesaje manipulatoare, scrise pentru a ţine victima într-un stat de asteptare şi speranţă continuă. Deşi plăţile initiale pareau modesta, solicitările de bani au crescut în frecvenţă şi în valoare, fiind justificate de pretexte variate: taxe suplimentare, costuri de notariat, asigurări internaţionale sau plăţi pentru intermediari fictivi.

În total, victimă a fost induită să plătească aproximativ 605.000 de euro, echivalent în lei de circa 2,8 milioane, prin mai multe transferuri bancare efectuate în intervalul investigat. Deşi sumele au fost prezentate ca necesare pentru a debloca fondurile imaginare, în realitate au fost direcţionate conturi personale ale membrilor grupării sau conturi de trecere în state cu reglementări slabe în materia de combatere a spălarilor de bani.

13 percheziții în toată țara pentru a demasca rețeaua de fraude!

Operaţiunea de desfăşurare a reţelei a implicat 13 percheziţii efectuate joi, 4 septembrie 2026, nu doar în Bucureşti, ci şi în trei alte judeţe, unde au fost găsite dovezi materiale: contracte falsificate, echipamente informatice cu corespondenţă compromettantă, liste de transferuri financiare şi note manuscrise care detaliaţi planul de manipulare psicologică a victimei.

Procurorii au accusat cei cinci suspecţi de înţelegere criminelă, fraudă aggravată prin abuze de credinţă, fals în acte publice și private, precum şi spălare de bani. Toţi au fost preziţi la procurorie şi sunt sub control judiciar, în asteptarea procesului.

Cazul a fost calificat de DIICOT ca „deosebit de grav” din cauza duratei prelungite a şemei, sofisticării metodelor folosite şi impactului devastator pe victima, care a pierdut economiile de viaţă într-o iluzie construită cu răbdare şi calcule.

Autorităţile avertizează că asemenea scheme se bazează pe exploatarea încrederei, dorinţei de profit rapid şi lipsa de verificare a informaţiilor. Recomandă ciadânciţei să consulte mereu un notar, avocat sau instituţie financiară acreditată înainte de a efectua orice transfer de sume mari pe baza de propuneri neverifyate, indiferent cât de atractive apar.

Cazul subliniază, odată din nou, vulnerabilitatea faţă de manipulaţia psihologică în mediul digital, unde poveşti de fortune accesibile pot devenii capcane costisitoare.