Georgescu și afacerile din Dubai: DIICOT descoperă finanțări ilegale și averi ascunse

Cum funcționează schema de finanțare?

Direcția Națională Anticorupție a tras cortina de pe o rețea complexă de tranzacții suspecte legate de Călin Georgescu.

Procurorii au confirmat că politicianul, împreună cu partenerii săi, este vizat într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat, acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

În centrul atenției se află active deposedate în Emiratele Arabe Unite și surse de fonduri neexplicate pentru campania electorală.

La baza schemei stă o finanțare externă promișă omului de afaceri Răzvan Leu, în valoare totală de șase milioane de euro.

Conform anchetei, suma urma să fie distribuită astfel: un milion de euro pentru o investiție în comerțul cu metale prețioase în Dubai, iar restul de 100.000 de euro era rezervat exclusiv pentru campania lui Georgescu.

Ce probe financiare au fost descoperite?

Ionel Rusen, descris ca un intermediar influent, a fost puntea dintre politician și investitor. Procurorii susțin că gruparea a fost condusă de un lider român, în vârstă de 64 de ani, care coordona acțiunile din umbră.

Reținerea lui Georgescu și a lui Rusen, efectuată într-o zi de luni, a marcat un punct de cotitură, consolidând suspiciunile asupra modului în care banii erau mișcați.

Documentele bancare recuperate relevă două transferuri semnificative: unul de un milion de euro, realizat pe 28 decembrie 2021, și altul de 100.000 de euro, efectuat pe 20 ianuarie 2022. Pentru această ultimă sumă, Rusen a justificat necesitatea ei prin ideea unei „mărimi de capital”, care ar fi urmat să crească finanțarea totală la 15 milioane de euro, o evoluție surprinzătoare a schemei inițiale.

Un element-cheie al anchetei este mesajul textual recuperat, atribuit lui Rusen: „Razvan uiasem, vezi ca trebuie sa depunem si cei 100 k in banca in Elvetia pana pe 20.” Această comunicare subliniază presiunea exercitată asupra investitorului pentru a finaliza transferurile.

Mai mult, anchetatorii au identificat un ordin de plată de 1,25 milioane de euro, emis fără o acoperire corespunzătoare, ca parte din succesiunea de măsuri luate pentru recuperarea fondurilor după ce perspectiva creditării inițiale a dispărut.

Ce afaceri din Dubai sunt implicate?

În paralel cu aspectele financiare, investigația a dezvăluit o strategie de compensare materială.

Oamenii de afaceri au primit promisiuni referitoare la un teren situat în apropierea Aeroportului Otopeni, iar anumite persoane interlocoatoare au intervenit direct pentru a-i convinge pe investitori să renunțe la depunerea unei plângeri penale.

Detaliile privind afacerea din Dubai au fost expuse în timpul întâlnirilor ținute la Câmpulung Muscel. Acolo, un cetățean pakistanez, Naeem Chan, a fost prezentat ca viitorul fondator al companiei locale.

Investitorul Răzvan Leu s-a deplasat ulterior în Emiratele Arabe Unite, însoțit de Ion Negoescu și Ionel Rusen, pentru a finaliza documentele necesare demarării activității comerciale cu aur și alte metale prețioase.

Care este ecoul politic al retragerii?

Versiunea inițială prezentată investitorului includea necesitatea unei garanții de 1,1 milioane de euro pentru accesarea liniei de credit de șase milioane.

Relația dintre Georgescu și Leu a fost consolidată și prin deplasări comune, inclusiv în Serbia, unde politicianul își pregătea sprijinul din partea unor magnat români pentru alegerile din 2024. Georgescu a insistat ca orice discuție avută cu Rusen să fie considerată echivalentă cu o conversație directă cu el însuși, subliniind poziția de încredere absolută acordată partenerului său.

Pe măsură ce ancheta a avansat, au apărut indicii privind intențiile lui Georgescu de a-și asigura o cale de scăpare în cazul unei condamnări. Se pare că politicianul își pregătise o rezidență luxuoasă, o vilă evaluată la 1,2 milioane de euro, destinată retragerii.

Declarațiile sale anterioare sugerau o pregătire pentru o eventuală emigrare politică în Italia, unde își dorea să ceară azil, menționând că avea pașaportul la îndemână și gata să plece cu familia.

Situația a fost agravată de declarațiile publice ale unor figuri politice, precum Dumitru Dragomir, care a criticat arestarea lui Georgescu, numind-o o „poză pentru fraieri”. Steno-gramele recente au arătat cum Georgescu îl vizita pe Sebastian Ghiță la Belgrad în 2021, cerându-i ajutor și declarând că este deja „Președintele României”.