Operațiunea judiciară a depășit granițele României!
Perchezițiile intensive declanșate această săptămână în județul Constanța au ridicat multe întrebări în mediul economic local. Înspecial privind implicarea unor mari grupuri de afaceri în dosarele penale complexe.
Culture picks
George Simion acuză: România a devenit o republică bananieră, apelează la Călin Georgescu
Guvernul Luca Niculescu: 17 ministere, împărțite între PSD și premierul desemnat
PSD se alătură guvernului Niculescu, susținând noul cabinet în Parlament
România primește un C-130 Hercules donat de SUA, avionul are peste 30 de ani de servireLa 14 octombrie, procurorii DNA au efectuat controlul legal în trei spații distincte din zona constănțeană. Scopul principal a fost verificarea suspiciunilor legate de spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune. Aspecte strâns legate de contractele pentru asigurarea asistenței portuare a vaselor militare aparținând statelor membre ale NATO.
Operațiunea judiciară nu s-a limitat la granițele României. S-a extins pe plan internațional, fiind coordonată cu sprijinul instituției EUROJUST. În cadrul acestei demarări transfrontaliere, autoritățile norvegiene au reținut cinci persoane și au desfășurat percheziții la locurile lor de domiciliu. În timp ce în Germania s-au realizat verificări bazate pe un ordin european de anchetă. Centrul de greutate al investigației este reprezentat de societatea comercială Global Defense Logistics S. R.
L. O entitate înființată în anul 2012, care și-a construit un portofoliu semnificativ de activități în sectorul portuar.
În această structură acționariatului se numără și Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR). Care deține o participație minoritară de 10,38% din capitalul social. Reactând la știrile recente, conducătorul CCIR a subliniat pentru publicația Replica de Constanța că rolul său în firmă este unul pur financiar. Fără calitatea de administrator sau dreptul de semnătură. El a menționat clar că fratele său administrează operațiunile din România. Și că, deși compania are peste 50 de subagenți în diverse țări, nu poate controla fiecare detaliu al activităților lor externe.
Fratele său va fi convocat ca martor în instanță?
Daraban a afirmat că fratele său nu a călătorit niciodată în Norvegia. Și că agenții au stabilit contactul direct cu comandanții navelor. Sugerând că firma ar putea fi o victimă colaterală a unor interesuri străine care doreau să preia afacerea.
Există riscul ca membrii familiei, în special fratele său, să fie convocați ca martori în instanță. Deși Mihai Daraban susține că nu a avut nicio corespondență scrisă sau verbală cu ceilalți implicați. Contextul juridic devine mai complex dacă ne referim la istoricul companiei. Aceasta fiind investigată și în luna februarie a anului 2025 pentru presupusa dare de mită. În acel dosar anterior, se suspecta că Global Defense Logistics a promis unui funcționar al unei organizații internaționale o sumă de peste 200.000 de dolari. Pentru a facilita un contract în valoare de peste nouă milioane de euro.
Procurorii au evidențiat că ulterior au fost transferate efectiv sume de 130.000 de euro.
Deși DNA a precizat că detaliile suplimentare vor fi comunicate odată ce procedurile permit. Compania și persoanele vizate continuă să beneficieze de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.
Această situație se înscrie într-o serie de evenimente recente în care instituția anticorupție a vizat diverse instituții publice și private. De la examenele de ofițer din armată, prin angajații Primăriei Timișoara, până la manipulările programărilor din serviciile de permise din Ilfov. Demonstrând o activitate judiciară intensificată și diversificată pe tot teritoriul României.