Un donator al lui Trump, desemnat să conducă un fond de investiții în Caucaz, deține participații importante în Armenia

Impactul și strategiile de dezvoltare ale fondului Trans-Caspian?

Într-un raport detaliat realizat de agenția Reuters, s-a descoperit că omul de afaceri rus Konstantin Sokolov, a cărui avere se măsoară la sute de milioane de dolari, a fost numit de președintele american, Donald Trump, să conducă un fond de investiții în regiunea Caucazului. Acest fond, denumit Trans-Caspian Enterprise Fund, are un capital de 201 de milioane de dolari și este destinat să stimuleze dezvoltarea economică și să crească independența infrastructurii regionale față de Rusia și China.

Sokolov, în vârstă de 51 de ani, deține acțiuni importante în diverse companii din Armenia, inclusiv cea mai mare operator de telefonie mobilă din țară, și a achiziționat în 2024 cea mai mare mină de cupru și molibden din Armenia, după ce a obținut o autorizație specială din partea guvernului SUA. — ### 1.

Rolul Sokolov în Trans-Caspian Enterprise Fund

Potrivit documentelor de constituire ale fondului, Sokolov a fost numit în ianuarie să ocupe poziția de conducere a Trans-Caspian Enterprise Fund.

În calitate de administrator, el are acces la alocarea de fonduri, la acordarea de împrumuturi și la deciziile de investiții în țările din Caucaz și Asia Centrală.

Fondul are ca obiective principale investițiile în infrastructură feroviară, energie și minerale esențiale, în scopul de a reduce dependența regiunii de rută și de a consolida legăturile comerciale cu Statele Unite.

Sokolov deține participații majore în Viva Armenia, cea mai importantă companie de telefonie mobilă din Armenia, și a preluat controlul asupra acesteia în ianuarie 2024, împreună cu un partener chinez, Zhe Zhang. În același an, compania lui, Dynamic Frontier Holdings, cu sediul în Texas, a obținut autorizația OFAC din partea Departamentului Trezoreriei SUA pentru a achiziționa mina Teghout, cea mai mare mină de cupru și molibden din Armenia, de la banca rusă VTB.

Această tranzacție a implicat o analiză detaliată a reglementărilor de sancțiuni și a așteptărilor de timp, care pot dura luni sau chiar ani. — ### 2.

Legăturile anterioare cu Rusia și Kremlinul

În trecut, Sokolov a condus o firmă de investiții concentrată pe Rusia, care a fost lăudată pentru relațiile sale strânse cu autoritățile ruse. Deși a emigrat în Statele Unite la vârsta de 21 de ani, după prăbușirea Uniunii Sovietice, legăturile sale cu Rusia nu s-au întrerupt complet.

În 2024, documentele publice și biografiile oficiale au evidențiat că Sokolov a menținut relații profesionale și personale cu diverse instituții și guverne ruse de-a lungul decadelor.

Aceste relații au generat îngrijorări privind posibilele conflicte de interese, în special în contextul conducerii unui fond de investiții guvernamental.

Un anume manager de proiect al fostului fond Gotthard Investment Fund a declarat că a recunoscut o broșură promoțională din 2015 în care Sokolov era prezentat ca administrator al fondului și descria relații de încredere cu guvernul rus. Reprezentanții săi au contestat autenticitatea broșurii și au susținut că Sokolov nu deține cetățenia rusă și nu are legături directe cu oficialii guvernului rus.

Reuters nu a găsit dovezi că Sokolov ar fi încălcat legile privind conflictul

Cu toate acestea, înregistrările de călătorie analizate de Reuters arată că Sokolov a folosit un pașaport rus pentru călătorii internaționale încă din 2016. — ### 3.

Conflictul de interese și reacțiile experților

În raportul de etică realizat de șase experți, se menționează că interesele de afaceri ale lui Sokolov ar putea crea un conflict de interese semnificativ.

În calitate de administrator al fondului Trans-Caspian, el ar avea controlul asupra fondurilor guvernamentale și ar putea beneficia indirect companiile sale de pe care le deține.

Ann Skeet, expertă în etică la Universitatea Santa Clara, a subliniat necesitatea pentru Congres să investigheze posibilele conflicte.

Din păcate, Reuters nu a găsit dovezi că Sokolov ar fi încălcat legile privind conflictul de interese. Legislația americană care reglementează fondurile de investiții nu interzice directorilor să dețină investiții în regiunile în care activează.

De asemenea, un reprezentant al firmei de capital privat a lui Sokolov, IJS Investments, a declarat că fondului i s-a interzis să investească în afacerile sale și că Sokolov a respectat toate cerințele de diligență și securitate.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a afirmat că fondul respectă cerințele de raportare anuală și audituri independente, precum și prevederile privind conflictele de interese. În plus, Sokolov se află pe o listă de 37 de donatori aleatoare pentru proiectul sălii de bal a Casei Albe inițiat de Trump, iar el a donat aproximativ 13 milioane de dolari către grupuri politice republicane, conform datelor Comisiei Electorale Federale. — ### 4.

Alte fonduri de investiții americane și analiza lor

Pentru a oferi o perspectivă comparativă, Reuters a analizat documentele publice ale altor trei fonduri de investiții guvernamentale active în prezent: un fond axat pe Tunisia, unul pe Egipt și unul pe Ucraina-Moldova. În urma analizei, nu s-a identificat niciun indiciu că directorii acestor fonduri ar avea investiții majore în țările respective.

De exemplu, Bo Cutter, președintele fondului tunisian, a declarat că nu are „niciun fel de interese comerciale în Tunisia” fără a oferi detalii suplimentare.

În ceea ce privește fondul din Egipt, președintele James Harmon și fondul din Ucraina-Moldova, președintele Dennis Johnson, nu au —

Trans-Caspian Enterprise Fund este parte a unei inițiative mai largi a Statelor Unite de a dezvolta rute comerciale și investiții în Caucazul de Sud și Asia Centrală. Scopul principal este de a reduce dependența regiunii de infrastructura rusă și chineză și de a promova un flux de capitaluri și tehnologie mai diversificat. În plus, fondul are ca obiectiv să sprijine sectoarele cheie ale economiei, cum ar fi mineralele esențiale, energia și infrastructura feroviară.