Mega-anchetă fiscală: Percheziții în șase județe pentru o fraudă de 1,7 milioane de lire sterline îndreptată împotriva

Unde au descins mascații?

Procurorii români și britanici, sprijiniți de Eurojust, au dat joi dimineață o lovitură în forță: 21 de percheziții simultane în șase județe dintr-un dosar uriaș de fraudă informatică. Vizată este însăși agenția fiscală a Regatului Unit, HMRC, prădată prin acces neautorizat și cereri false de rambursare. Prejudiciul calculat până acum sare de 1,7 milioane de lire sterline.

Conform Parchetului General, descinderile au vizat proprietăți din Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui. Ancheta se derulează prin intermediul unei echipe comune de investigație (JIT), din care fac parte nu mai puțin de 20 de oficioli britanici. Suspecții sunt cercetați pentru acces ilegal la sisteme informatice, fraudă informatică în formă continuată și spălare de bani.

Între 12 ianuarie 2024 și 18 februarie 2026, un grup de români a pus la punct o schemă transfrontalieră extrem de bine organizată. Aceștia au spart de la distanță platforma online a HMRC, un sistem altfel securizat cu parole și autentificare în mai mulți pași.

Cum opera rețeaua cibernetică?

Folosindu-se de numele unor firme britanice reale, hackerii au depus cereri fictive de returnare a TVA-ului. Simplul lor truc? Schimbarea conturilor bancare din documente cu propriile IBAN-uri, astfel încât banii statului britanic să le intre direct în buzunare.

Bilanțul pus pe hârtie de procurori arată proporțiile jafului. Au fost înregistrate în total 89 de solicitări false de restituire a TVA. Dintre acestea, 30 au primit lumina verde și au fost plătite, generând o pagubă reală de 1.662.292,99 lire sterline. Alte 59 de cereri, în valoare de 1.417.215,67 lire, au fost blocate la timp, rămânând la stadiul de tentativă.

Pe lângă acestea, s-a încercat o manevră similară și cu impozitul pe venit: trei cereri în valoare de 16.452,26 lire au fost redirecționate către conturile suspecților, dar plățile au fost oprite.

Cât au reușit să fure efectiv?

Același mod de operare a fost reluat între 21 octombrie 2025 și 1 februarie 2026.

Atacatorii au accesat din nou, fără drept, sistemele HMRC și au înregistrat alte 84 de cereri false de TVA în numele unor companii britanice care Habar n-aveau ce se întâmplă.

De data aceasta, 16 cereri au fost plătite, provocând o gaură de 43.745,32 lire sterline, în timp ce alte 68 de cereri (în valoare de 297.617,94 lire) au fost stopate înainte de a fi onorate.

O a doua lovitură dată fiscului britanic?

Pentru a încasa prada, suspecții au pus la bătaie mai multe conturi bancare controlate direct de ei sau de complici.

Două dintre cererile plătite au generat o pagubă separată de 290.020 lire sterline (împărțită în sume de 146.110 și 143.910 lire), virate în conturile puse la dispoziție de rețea.

Într-un alt episod, patru cereri de rambursare de 25.452,26 lire au fost canalizate prin contul unui complice, însă banii nu au mai apucat să fie virați.

Unde au ajuns banii furați?

după percheziții? Trăgând linie, atacurile cibernetice au vizat devalizarea bugetului Regatului Unit cu milioane de lire.

Paguba efectivă încasată de infractori se ridică la 1.706.038,31 lire sterline, în timp ce alte cereri frauduloase, de 1.731.285,87 lire, au eșuat în faza de tentativă.

Perchezițiile de joi au rolul de a strânge probe concludente, de a lămuri rolul fiecărui suspect în parte și, cel mai important, de a identifica averile ilicite asupra cărora autoritățile pot pune sechestru pentru recuperarea prejudiciului. © G4 Media. ro.