Patru români au fraudat Fiscul britanic cu 1,7 milioane de lire

Percheziții în șase județe: Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui, Ilfov!

Cei patru români acuzați de furt de 1,7 milioane de lire din sistemul fiscal al Marii Britanii

Autoritățile britanice au anunțat acuzații împotriva a patru cetățeni români care ar fi păcălit Serviciul de Venituri și Vame (HMRC) cu o sumă totală de 1,7 milioane de lire sterline. Aceștia sunt închiși pentru interogări sub acuzații de acces neautorizat la un sistem informatic, fraudă digitală și spălarea banilor.

Perchezițiile s-au desfășat joi în șase județe din România: Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov. Poliția britanică a descins atât la locuințele celor patru suspecti, cât și la sediul unor firme implicate.

Modus operandi al grupului a constatat în accesarea neautorizată, de la distanță, a platformei digitale a Autorității Fiscale și Vamale. Deși platforma este protejată cu parolă și autentificare în mai multe etape, românii au reușit să obțină datele de acces ale unor contabili locali prin tehnici de inginerie socială.

Comisarul Bîră a explicat cum au intrat în sistemul HMRC!

Cristian Bîră, Comisar șef al Direcției de Investigații Criminale (DICE), a explicat că, după ce au intrat în sistem, suspectii au trimis cereri de rambursare a TVA în numele unor firme, iar banii erau transferați pe conturi bancare controlate de ei.

Simon Grunwell, purtător de cuvânt al HMRC, a subliniat că din totalul de aproape 90 de cereri frauduloase trimise de grup, o treime au fost aprobatе și plătite. Acest grup a efectuat zeci de încercări de a fura probabil milioane de lire.

Am reușit să blocăm cele mai multe, dar tot au reușit să fure sume considerabile de bani, a precizat el.

Cazul pune în evidență vulnerabilitățile în procesul de autentificare și necesitatea unui audit intern al procedurilor de verificare. Autoritățile au anunțat o revizuire a mecanismelor de control pentru a preveni repetarea schemei.