Percheziții masive în dosarul de delapidare de 28 milioane lei din Bihor

Percheziții în Oradea și sudul județului!

Ancheta penală din Bihor a intrat într-o fază de maximă tensiune, poliția și procuratura desfășurând o serie amplă de acțiuni pentru a clarifica un caz de delapidare cu consecințe grave. În total, poliția a executat zece mandate de percheziție domiciliară, vizând atât sediile unor companii, cât și locuințele unor persoane implicate, în contextul unui dosar penal deschis pentru infracțiunea de delapidare.

Prejudiciul estimat în acest caz depășește suma de 28 de milioane de lei, bani care, potrivit anchetatorilor, ar fi fost deviați dintr-o asociație caritabilă.

Acțiunile s-au desfășurat joi, sub supravegherea directă a unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.

Echipa din Serviciul de Investigare a Criminalității Economice al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor a operat simultan în mai multe localități: în Capitală, în Oradea, dar și în zona de sud a județului, inclusiv în Valea lui Mihai, Curtuișeni și Borș.

O schemă frauduloasă de șase ani?

Scopul principal al acestor percheziții a fost identificarea și ridicarea probatoriilor esențiale, astfel că polițiștii au confiscat documente contabile, facturi, contracte diverse, alte înscrisuri relevante pentru dosar, precum și patru telefoane mobile, toate fiind puse la dispoziția anchetei pentru analiza ulterioară.

Schema frauduloasă, conform concluziilor preliminare ale anchetatorilor, a funcționat neîntrerupt între 2020 și 2026. În centrul schemei se află un bărbat de 55 de ani, care deține funcția de președinte al unei asociații cu sediu în localitatea Curtuișeni.

Obiectul de activitate al acestei organizații nonprofit era colectarea de fonduri și donații destinate susținerii financiare a tratamentelor medicale pentru persoanele cu afecțiuni cronice.

Acesta ar fi pus în practică, cu sprijinul a încă cinci persoane, un mecanism complex prin care o parte din banii strânși cu titlu de donații erau redirecționați către mai multe societăți comerciale externe.

Ce se ascunde la Asociația Micuțul Noel?

Pe baza acestor acorduri, erau emise facturi către asociație, însă există suspiciunea majoră că serviciile respective fie nu au fost deloc prestate în realitate, fie că valoarea și volumul lor nu corespundeau deloc prestațiilor efectiv realizate sau nevoilor reale ale organizației. Prin această manevră, fondurile destinate inițial scopului caritabil erau extrase din patrimoniul asociației și transferate către companiile comerciale implicate.

Sursa judicială a confirmat pentru News. ro că entitatea vizată este Asociația pentru Micuțul Noel, din Curtuișeni.

Potrivit informațiilor de pe site-ul oficial al organizației, aceasta a fost înființată la data de 30 decembrie 2019, având ca scop principal ajutorarea copiilor bolnavi și a familiilor acestora.

Un contrast zguduiitor!

Nucleul activității a apărut odată cu diagnosticarea micuțului Olyus Noel cu amiotrofie spinală musculară de tip 1, o boală severă pentru care costul tratamentului depășea 2 milioane de euro.

După ce asociația a reușit să strângă această sumă imensă necesară pentru primul beneficiar, activitatea sa s-a extins pentru a susține și alți copii care aveau nevoie de terapii costisitoare.

Reprezentanții asociației susțin că, de-a lungul existenței sale, organizația a finanțat tratamente pentru peste 200 de copii, sumele totale alocate depășind pragul de 10 milioane de euro. Aceste declarații contrastă cu acuzațiile din dosarul penal, unde se arată că o parte semnificativă din contribuțiile donatorilor a fost „scoasă” din circuitul caritabil prin facturări dubioase către terți.

Cazul a stârnit interesul public, mai ales în contextul în care banii strânși erau destinați unor cazuri medicale urgente, iar prejudiciul acumulat este estimat la peste 28.000.000 de lei.