DIICOT a descins pe Robert Chira și alte persoane în dosarul de înșelăciune de aproape un milion de euro

Cum funcționează rețeaua de fraude condusă de Robert Chira?

DIICOT a descins joi dimineață pe Robert Chira și alte persoane, în urma unei acțiuni legate de un dosar de înșelăciune de aproape un milion de euro. Sursele judiciare confirmă că interlopul Robert Chira, suspectat de a fi liderul unui clan, este printre cei implicați în această fraude.

Culture picks

Scântei în Parlament: UDMR și USR se atacă pe împărțirea funcțiilorVictor Negrescu: PNL și USR sabotează România la BruxellesNicușor Dan a participat la ședința CSM lângă Lia SavoneaClipe de coșmar în Mureș: Un bărbat, atacat de un urs după un accident rutier

Perchezițiile au avut loc în mai multe locuri — peste cinci adrese în București, Cernica, Fundeni și alte județe.

În casa unuia dintre percheziționaţi, investigaţii de la direcţia crimei organize au găsit deja 500.000 de lei în numerar, bani care, sursele spune, provin din „țeapa” complexă trasă unui afacerist.

Afaceristul a fost indus în eroare printr-o legătură fictivă: i-a fost prezentat că deține o filă cec emisă în SUA, de milioane de euro, dar că pentru decontare trebuia să plătească sume pentru proceduri internaționale inexistente. El a trimis astfel aproape un milion de euro membrilor grupării, iar una dintre femei implicate a redirecționat banii către peste zece alte persoane.

Cât de solidă e dovada în dosarul de fraudă de un milion de euro?

Investigările au révélat o rețea bine structurată de intermediari, fiecare cu roluri specifice în canalizarea fondurilor obținute prin înșelăciune.

Oltre femei menționate, sursele indică existența de cel puțin trei persoane suplimentare care au facilitat transferurile bancare internaționale, utilizând conturi deschise în state cu reglementări flexibile privind monedă electronică și transferuri rapide.

Aceste persoane au fost identificate prin analiză financiară a tranzacțiilor suspecte, care au arătat mișcări de fonduri în jur de 950.000 de lei în perioada de trei luni anterior descoperirii fraudei, cu semne evidente de stratificare și masare a provenienței banilor.

Pe lângă suma de 500.000 de lei descoperită în numerar, evențianții au confiscat dispozitive electronice, documentație falsificată și corespondență digitală care arată planificarea prealabilă a schemei. Expertii DIICOT consideră că dovezile sunt suficiente pentru a susține acusări de înșelăciune organizată și spălare de bani, cu pedepsi potențiale care pot depăși cinci ani de închisoare.

Dosarul este în fază de instrucțiune, iar următoarele pași vor include confrontarea suspectilor cu elementele de dovadă și evaluarea posibilității de a extinde investigațiile către alte victime potențiale ale aceleiași metode de fraude.