Fraude financiare de amploare!
La data de 3 septembrie 2026, autoritățile au declanșat o amplă operațiune pentru a destructura o rețea specializată în fraude financiare de mare amploare. Polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate și cei de la Investigarea Infracțiunilor Economice din București au pus în executare 13 mandate de percheziție domiciliară.
Culture picks
Scântei în Parlament: UDMR și USR se atacă pe împărțirea funcțiilor
Victor Negrescu: PNL și USR sabotează România la Bruxelles
Nicușor Dan a participat la ședința CSM lângă Lia Savonea
Clipe de coșmar în Mureș: Un bărbat, atacat de un urs după un accident rutierDescinderile au vizat locații din București, Slobozia, Brăila, Constanța, orașul Amara, precum și comunele Cernica și Fundeni.
Acțiunea vizează un dosar penal în care suspecții sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire în formă continuată.
Potrivit anchetatorilor, între septembrie 2023 și septembrie 2026, o grupare formată din patru bărbați și o femeie a pus la cale o schemă elaborată pentru a extorca sume uriașe de bani de la o singură victimă. Membrii rețelei au abordat persoana vătămată sub pretextul unei „oportunități de afaceri” irezistibile: decontarea unui cec emis de autoritățile americane, în valoare de 50 de milioane de dolari.
Pentru a părea credibili, escrocii i-au cerut victimei să acopere diverse taxe preliminare necesare procesului de decontare.
Cum a fost spartă rețeaua de fraude cu cecul american de 50 de milioane?
Pentru a o convinge să plătească, suspecții i-au propus victimei să intre în acționariatul unei firme, înlocuind membri existenți.
Aceștia i-au promis că, imediat după validarea cecului, va primi o recompensă de 1,5 milioane de dolari, plus un transfer suplimentar de 1 milion de dolari în capitalul unei firme deținute de ea.
Folosind documente falsificate și o comunicare constantă, rețeaua a reușit să mențină victima într-o stare de încredere deplină.
Investigațiile au scos la iveală că liderul grupării a coordonat totul, de la falsificarea semnăturilor până la manipularea psihologică a victimei. În total, aceasta a fost păcălită să transfere aproximativ 605.000 de euro.
Din această sumă, 2,8 milioane de lei au fost trimiși prin bănci locale, restul fiind achitat în valută. Probele ridicate în timpul perchezițiilor confirmă faptul că întregul complot a fost meticulos pregătit pentru a stoarce banii victimei.
