Afaceri fraudă majoră?
Dimineața a început cu o intervenție bruscă. Polițiștii, coordonați de DIICOT, l-au oprit în trafic pe Călin Georgescu.
Culture picks
Siegfried Mureșan, despre Călin Georgescu: Nu-i plângem de milă, vrea instabilitate
PSD blochează guvernul Mureșan: Grindeanu invocă lipsa din cabinet
Preotul-exofițer Ion Negoescu, martor-cheie în dosarul DIICOT al lui Călin Georgescu
Alzheimer în România: Peste 12.000 de diagnostice noi într-un singur anFostul candidat la prezidențiale a fost dus direct acasă, la Mogoșoaia, în Ilfov, pentru o percheziție. Nu s-a oprit aici. Surse judiciare confirmă că anchetatorii au acționat și în alte patru adrese din zona metropolitană a Capitalei, precum și în Ciolpani și Buftea.
În spatele acestor măsuri se află o cauză penală complexă. Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și de înșelăciune în formă continuată. Conform surselor apropiate anchetatorilor, cei doi ar fi păcălit un investitor. Promiteau acces la o linie de credit dintr-o bancă elvețiană, dar condiția era depunerea unei garanții de un milion de euro. Bani au fost transferați, dar finanțarea promisă nu a apărut niciodată. Prejudiciul total este estimat la 1,1 milioane de euro.
La finalul perchezițiilor, ambele persoane vizate vor fi conduse la sediul DIICOT pentru audieri.
Cum funcționează schemă criminală?
Comunicatul oficial al DIICOT detaliază structura rețelei.
Încă din septembrie 2021, trei indivizi – doi români (64 și 47 de ani) și un italian (56 de ani) – au format o alianță criminală.
Liderul grupării, românul de 64 de ani, a coordonat acțiunile atât în România, cât și în Marea Britanie, vizând obținerea de avantaje patrimoniale nejustificate. El le-a distribuit rolurile colegilor, prezentându-i publicului ca parteneri de afaceri prosperi.
Aceștia jucau rolul administratorilor unor companii străine care ar fi putut împrumuta sume considerabile persoanelor care doreau să-și extindă activitatea în România, în schimbul unor garanții bănești substanțiale.
Începând cu toamna anului 2021, prin întâlniri organizate inițial în București și Argeș, apoi în Regatul Unit, membrii grupării au convingut o victimă că poate accesa un credit de 6.000.000 de euro de la o instituție financiară externă. Pe baza acestei minciuni, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 de euro. Ulterior, folosind ca argument posibilitatea majorării creditului până la 15.000.000 de euro, condiționat de o garanție suplimentară, au reușit să extragă încă 100.000 de euro. Astfel, pierderea totală suferită de persoana vătămată depășește suma de 1,1 milioane de euro.
